El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron detectados 13 establecimientos de juego —físicos y virtuales— con operaciones irregulares en ocho estados de la República, incluido Nuevo León.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda detectaron patrones como operaciones en efectivo y simulación fiscal.
Además se encontraron transferencias internacionales hacia países como Estados Unidos, Suiza, Malta y Emiratos Árabes, así como el uso de plataformas digitales no reguladas.
En el esquema se habrían involucrado personas de bajos ingresos, estudiantes o desempleados, cuya identidad fue utilizada para mover recursos a través de cuentas y fichas en casinos digitales.
Como parte de las medidas inmediatas, se determinó la suspensión de actividades de los establecimientos, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la presentación de denuncias ante la FGR por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“La Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes, desarrollarán mecanismos de detección temprana (…) antes de que generen un daño al sistema financiero”, señaló el funcionario federal.
Los hallazgos, añadió, marcan una nueva etapa en la que el objetivo no será solo sancionar, sino anticipar el riesgo mediante inteligencia artificial y modelos de monitoreo, para que el sector de apuestas opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia.
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