En un giro decisivo para la criptoindustria, Changpeng Zhao, el magnate detrás de Binance, la principal bolsa de criptomonedas a nivel mundial, ha admitido su culpabilidad ante cargos federales. La declaración conjunta de Zhao y Binance, anunciada este martes, marca un momento crucial para poner fin a las prácticas ilegales que han caracterizado a este sector.
Bajo un acuerdo coordinado con el gobierno federal, Binance aceptó desembolsar más de US$ 4.000 millones en multas y sanciones. Zhao, figura influyente en el mundo de las criptomonedas con una fortuna estimada en más de US$ 23.000 millones, accedió a renunciar como CEO de la bolsa que él mismo fundó y a pagar una multa de US$ 200 millones.
La admisión de culpabilidad de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del planeta, incluye delitos como blanqueo de capitales, transmisión de dinero sin licencia y violación de sanciones. Autoridades estadounidenses calificaron este acuerdo como la resolución empresarial más significativa de la historia, con cargos penales para un ejecutivo.
Las acusaciones alegan que Binance permitió a actores delictivos realizar transacciones sin restricciones, desde abusos a menores hasta narcotráfico y financiamiento del terrorismo. Según la investigación de varios años, más de 100.000 transacciones relacionadas con actividades ilícitas y 1,5 millones de operaciones con criptomonedas violando sanciones estadounidenses tuvieron lugar en la plataforma.
Zhao, enfrentando hasta 10 años de prisión, ha aceptado una multa de US$ 50 millones y pagar US$ 150 millones en sanciones civiles. Este hito se une a la reciente condena del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, subrayando el mensaje claro que las autoridades buscan enviar a los actores delictivos en el mundo de las criptomonedas.
“Binance se convirtió en la mayor bolsa de criptomonedas del mundo en parte debido a los delitos que cometió; ahora está pagando una de las mayores penas corporativas en la historia de EE.UU.”, declaró el secretario de Justicia de EE.UU. Merrick Garland.
Este acuerdo histórico, alcanzado con diversas agencias gubernamentales, demuestra la determinación de Estados Unidos en la lucha contra los delitos financieros relacionados con criptomonedas. La plataforma Binance, que creció rápidamente a nivel global, asume la responsabilidad por sus acciones pasadas, marcando un nuevo capítulo en la regulación de este mercado.
