La FGR investiga al ex priísta Francisco Cienfuegos por transferencias millonarias al extranjero e ingresos inexplicables, reveló Grupo Reforma.
La Fiscalía General de la República ha sido alertada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto a las actividades financieras del político priista Francisco Cienfuegos y empresas supuestamente vinculadas a él. Se han detectado transferencias al extranjero por más de 82 millones de pesos y ingresos adicionales por 66 millones.
La UIF ha ampliado la investigación hacia Coalición Acerera, empresa que mantuvo relaciones comerciales con Cienfuegos entre 2016 y 2019, lo que podría elevar el monto total de las transferencias a más de mil 045 millones de pesos.
Según la denuncia, la UIF señala indicios suficientes para investigar a Cienfuegos por enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y lavado de dinero. La denuncia, presentada en agosto y respaldada por la UIF estatal desde diciembre de 2022, aún no ha avanzado hacia el proceso judicial.
La investigación también incluye a 20 compañías, incluidas cuatro fundadas por Cienfuegos y nueve vinculadas a personas asociadas con él. Se destaca que varias de estas empresas tienen irregularidades en sus declaraciones fiscales y han tenido relaciones comerciales con entidades ficticias.
Las transferencias al extranjero, realizadas entre 2015 y 2023, abarcan destinos como Estados Unidos, Canadá, España, Curazao, China, entre otros. Parte de estos fondos fueron transferidos individualmente por Cienfuegos, mientras que la mayoría provino de empresas relacionadas con él o con sus negocios.
Entre las compañías denunciadas junto con Cienfuegos se encuentran varias consideradas como entidades fantasmas, que emitieron facturas por montos millonarios.
La UIF concluye que existe un patrón de comportamiento a lo largo de varios años, relacionado con actividades financieras ilícitas, lo que sugiere un enriquecimiento no justificado y operaciones con recursos de procedencia dudosa. Las operaciones financieras no coinciden con las actividades económicas legales declaradas por las empresas implicadas.
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